Text copied to clipboard!
Titlu
Text copied to clipboard!Șef al combaterii criminalității financiare
Descriere
Text copied to clipboard!
Căutăm un Șef al combaterii criminalității financiare dedicat și experimentat pentru a conduce echipa noastră în prevenirea, detectarea și investigarea activităților financiare ilegale. Această poziție este esențială pentru protejarea integrității financiare a organizației și pentru asigurarea conformității cu reglementările legale și standardele industriei. Candidatul ideal va avea o înțelegere profundă a metodelor de spălare a banilor, fraudei financiare și altor tipuri de criminalitate economică, precum și experiență în coordonarea echipelor și colaborarea cu autoritățile de reglementare și forțele de ordine. Responsabilitățile includ dezvoltarea și implementarea politicilor anti-criminalitate financiară, monitorizarea tranzacțiilor suspecte, efectuarea de investigații complexe și raportarea către conducerea superioară. De asemenea, va fi responsabil pentru instruirea personalului și pentru menținerea unei culturi organizaționale orientate spre conformitate și etică. Acest rol necesită abilități excelente de comunicare, analiză și luare a deciziilor, precum și o atenție riguroasă la detalii. Dacă sunteți pasionat de combaterea criminalității financiare și doriți să faceți o diferență semnificativă, vă invităm să vă alăturați echipei noastre.
Responsabilități
Text copied to clipboard!- Dezvoltarea și implementarea strategiilor anti-criminalitate financiară.
- Monitorizarea și analiza tranzacțiilor financiare pentru identificarea activităților suspecte.
- Coordonarea investigațiilor interne privind fraudele și alte infracțiuni financiare.
- Colaborarea cu autoritățile de reglementare și forțele de ordine.
- Elaborarea rapoartelor periodice privind riscurile și incidentele financiare.
- Instruirea și conștientizarea angajaților cu privire la prevenirea criminalității financiare.
- Asigurarea conformității cu legislația națională și internațională.
- Gestionarea echipei de specialiști în combaterea criminalității financiare.
- Evaluarea și îmbunătățirea continuă a procedurilor interne.
- Participarea la audituri și controale externe.
Cerințe
Text copied to clipboard!- Experiență relevantă de minim 5 ani în domeniul combaterii criminalității financiare.
- Cunoștințe solide despre legislația financiară și reglementările anti-spălare de bani.
- Abilități excelente de analiză și investigare.
- Capacitatea de a conduce și motiva o echipă.
- Competențe avansate de comunicare și raportare.
- Integritate și etică profesională ridicată.
- Experiență în colaborarea cu autorități și instituții financiare.
- Cunoștințe despre tehnologiile și instrumentele de monitorizare financiară.
- Abilitatea de a gestiona situații de criză și de a lua decizii rapide.
- Studii superioare în domeniul financiar, juridic sau echivalent.
Întrebări posibile la interviu
Text copied to clipboard!- Care este experiența dumneavoastră în investigarea criminalității financiare?
- Cum ați gestionat o situație de fraudă financiară în trecut?
- Ce metode utilizați pentru a detecta tranzacțiile suspecte?
- Cum asigurați conformitatea echipei cu reglementările legale?
- Descrieți o situație în care ați colaborat cu autoritățile de reglementare.
- Cum motivați echipa în fața unor provocări complexe?
- Ce instrumente tehnologice considerați esențiale în acest domeniu?
- Cum gestionați conflictele interne în echipă?
- Care sunt pașii pe care îi urmați pentru a dezvolta o politică anti-criminalitate financiară?
- Cum vă mențineți la curent cu schimbările legislative?
